Фірма - теж слід. За вивіскою стоять засновники, директори, адреси, звіти, звʼязки з іншими фірмами. Корпоративна розвідка відповідає на питання «хто за цим стоїть» - і часто саме воно веде від анонімної структури до конкретних людей.
У більшості країн є публічний реєстр компаній: назва, номер, дата реєстрації, адреса, керівники, інколи фінансова звітність. Це фундамент - з нього починають. Міжнародні агрегатори зшивають реєстри різних країн в одному пошуку, що важливо для фірм із кількома юрисдикціями.
Директор у документах - не завжди власник. Кінцевий бенефіціар (UBO) - людина, яка реально контролює фірму й отримує вигоду. Його шукають у реєстрах бенефіціарів, у структурі володіння, у ланцюгу «фірма володіє фірмою». Саме UBO - ціль, коли треба зняти маску з бізнесу.
Щоб сховати власника, використовують номінальних директорів (підставних осіб) і ланцюги фірм через кілька країн: A володіє B, B володіє C. Ознаки, що насторожують:
Розплутують це, йдучи ланцюгом володіння до фізичної особи й зіставляючи повторювані реквізити.
Окремий запис у реєстрі - факт. Цінність - у графі звʼязків: спільні адреси, спільні директори, спільні телефони між фірмами малюють мережу, яку не видно з окремої картки. Так фронт-компанія видає себе через те, з ким вона ділить реквізити.
Знайди в публічному реєстрі будь-яку компанію й подивись її керівників та адресу. Тоді пошукай, які ще фірми зареєстровані на ту саму адресу чи того самого директора. Відчуй, як від однієї картки розгортається мережа - і де в ній ховається реальний власник.